Lavado de Dinero

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Caso Erico Galeano: Fiscalía se opuso a archivamiento de causa por lavado de dinero

El agente fiscal anticorrupción Silvio Corbeta presentó su respuesta contra el planteamiento del defensor del senador Erico Galeano, de archivar...

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Ciudad del Este: Fiscalía Especializada destruyó importante lote de productos falsificados

La Unidad Especializada en Persecución de Hechos Punibles contra la Propiedad Intelectual, el Contrabando, Lavado de Dinero y Financiamiento del...

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Fiscalía ratifica pedido de prórroga para investigar al senador Erico Galeano

El fiscal anticorrupción Silvio Corbeta reiteró su pedido de prórroga extraordinaria en la causa abierta al senador colorado Erico Galeano,...

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Caso Boscatto: tres personas involucradas en esquema de lavado de dinero fueron condenadas

Los agentes fiscales, Osmar Legal y Diego Arzamendia, obtuvieron la condena de tres personas por lavado de dinero y el...

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Extitular del Indert fue condenado a 7 años de cárcel por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito

La agente fiscal Natalia Fúster obtuvo una condena de 7 años de penitenciaría para el ex titular del Instituto Nacional...

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Caso Boscatto: Piden 7 años de cárcel y comiso de bienes por lavado de dinero y asociación criminal

Los fiscales Osmar Legal y Diego Arzamendia solicitaron una condena de 7 años de cárcel y el comiso de sus...

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Anticorrupción: Causa de exintendente es elevado a Juicio Oral por Enriquecimiento Ilícito y Lavado de Dinero

Tras audiencia preliminar realizada hoy, fue elevada a Juicio Oral la causa llevada adelante por la fiscal Victoria Acuña, quien...