Empresario árabe fue capturado, el mismo estaba en la mira de EE.UU.

Vía Diario La Jornada.

Detienen a empresario árabe buscado por lavado de dinero proveniente del narcotráfico.

Agentes Especiales de la Unidad de Investigación Sensitiva (S.I.U.) de la Senad y el Ministerio Público aprehendieron a un empresario de origen árabe apuntado como líder de una organización encargada de lavar millones de dólares provenientes de actividades ilícitas, especialmente el narcotráfico.

El aprehendido estaba bajo la mira de distintas agencias de seguridad y de los Estados Unidos, que solicitó su extradición. El operativo se llevó a cabo el martes en horas de la mañana sobre la avenida Adrián Jara casi Boquerón, en el centro de la ciudad. La comitiva encabezada por el fiscal Marcelo Pecci, de la unidad de lucha contra el Crimen Organizado y el Narcotráfico, realizó el allanamiento en el edificio Salah I.

En el lugar fue aprehendido el empresario brasileño de origen árabe Kassem Mohamad Hijazi, que cuenta con pedido de extradición a los Estados Unidos, país que lo considera un objetivo de alto valor estratégico para la región y varias agencias de seguridad.

Para Washington, Hijazi es apuntado como líder de una organización con un papel crucial en el suministro de los recursos y la infraestructura para facilitar servicios de lavado de cientos de millones de dólares generados por grupos internacionales de crimen organizado, incluso de gran envergadura en los Estados Unidos y Sudamérica.

ANTECEDENTES: En el año 2004, Kassem Mohamad Hijazi y su hermano Chadi Mohamad Hijazi fueron investigados por la justicia paraguaya por los hechos punibles de evasión impositiva, lavado de dinero y remesa ilegal de divisas. En fecha 08 de marzo fueron imputados, por la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción de Ciudad del Este, en la causa N° 2979/04 caratulada: “Hecho Punible de Evasión Impositiva, Lavado De Dinero y Remesas Ilegales de Divisas desde la Triple Frontera al exterior”.

Durante los procedimientos fueron hallados cuadernos y libros contables de uso ilegal y clandestino, dentro de los cuales se registraban datos de locales comerciales, montos de dinero, códigos de identificación y transacciones financieras.

Así también, los cuadernos contenían informaciones sobre las comisiones que Kassem recibía por estas gestiones financieras y las sumas de dinero que eran transferidas al exterior.

Según las investigaciones de aquella época, Kassem operaba con seis casas de cambio ubicadas en Ciudad del Este, que eran utilizadas para la realización de transferencias ilícitas de dinero pertenecientes a personas físicas y locales comerciales que contrataban sus servicios. Se estima que a través de esta modalidad se exportan millones de dólares al exterior.